证券代码：68530证券简称：欧莱新材料公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2025年1月8日
(二)广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室举行的股东大会地点：
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长文宏福先生主持，结合现场投票和网上投票，股东大会的召集、召开和投票程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料有限公司章程》、《广东欧莱高新材料有限公司股东大会议事规则》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《关于2025年申请综合授信额度和担保额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，出席本次股东大会的股东持有的表决权的三分之二以上表决通过；
2、股东大会审议的议案对中小投资者单独计票；
3、股东大会不涉及相关交易事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商（深圳）律师事务所
律师：胡燕华，范凯
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集程序、召集人和出席人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东欧莱高科技材料有限公司董事会
2025年1月9日
责编：戴露露
