证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告号：2025-001
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月27日，深圳市菲菱科思通信技术有限公司(以下简称“公司”)（www.cninfo.com.cn）上述披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2024-057）。股东大会将现场表决与网上投票相结合。根据有关规定，会议的相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：第三届董事会
3、会议的合法性和合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议批准，决定召开2025年第一次临时股东大会。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2025年1月16日(星期四)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2025年1月16日(星期四)
2025年1月16日9日，深圳证券交易所交易系统在线投票时间为：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2025年1月16日9:15-15:00期间的任何时间。
5、会议的召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议；
(2)网上投票:股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日:2025年1月10日(星期五)
7、出席会议的对象：
（1）截至2025年1月10日下午，所有在深圳证券交易所收盘时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的股东均已发行表决权股份。上述公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人以书面形式出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街高新技术开发区建安路德工业园A栋公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议的议案如下：
2、特别说明：上述1.00项提案是股东大会的特别表决，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有的表决权。上述提案为4.00、5.00、6.00项需要累计投票，分别选举3名非独立董事、2名独立董事和2名股东代表监事。股东持有的选举票数乘以申请人数，股东可以在申请人数中任意分配（零票），但总数不得超过申请人数。上述提案1.00的审议是提案4.00审议生效的前提。提案表决通过后，后续提案表决结果可生效。提案5.00是选举独立董事的提案。独立董事候选人的资格和独立性仍需经深圳证券交易所备案审查，股东大会可以表决。
3、本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
4、法案披露：股东大会审议的法案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。法案审议程序合法，资料齐全，不违反有关法律、法规和公司章程的规定。具体内容见巨潮信息网公司（www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
三、会议登记事项
1、登记时间:2025年1月13日(星期一)上午9日:00至12:00，下午14:00至17:00；2025年1月13日17日，必须通过信函、传真或电子邮件登记:00前送达或传真至公司证券法务部。
2、注册地点：深圳市宝安区福海街高新技术开发区建安路德工业园A栋公司二楼证券法务部
3、登记方式：
（1）自然人股东应持有身份证、股东账户卡、持股凭证和参与股东登记表（见附件1）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有代理人身份证和授权委托书（见附件3）；
（2）法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有法定股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证书、身份证、股东登记表（见附件1）；法定代表人委托代理人出席会议的，还需要代理人身份证和授权委托书（见附件3）；
（3）股东可以通过信件、传真或电子邮件登记，请仔细填写《股东登记表》（见附件1）。出席现场会议时，必须携带上述材料原件并提交公司登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）签署的，委托人（或委托人的法定代表人）签署的授权书或其他授权文件应当公证，并与上述登记程序所需的文件一起提交给公司。请注明“股东大会”的字样。股东应通过信件、传真或电子邮件登记。请在发送信件、电子邮件、传真后通过公司证券法务部电话确认。
4、注意事项：参加现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到达会场。
5、联系方式：
会议联系人：刘焕明
联系电话：0755-23508348
联系传真：0755-86060601
电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn
通讯地址：深圳市宝安区福海街高新技术开发区建安路德工业园A栋
邮政编码：518103
6、股东大会现场会议预计将持续半天，与会股东的所有费用将自行承担。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加股东大会网上投票，具体操作流程(详见附件2)。
五、备查文件
1．第三届董事会第十四次会议决议
2．第三届监事会第十五次会议决议
3.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
附件1：股东登记表
附件二：参与网上投票的具体操作流程
附件三：委托书
深圳市菲菱科思通信技术有限公司
董事会
二〇二五年一月十日
附件一：
深圳市菲菱科思通信技术有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记表
说明：
1．本人（单位）承诺填写的上述内容真实、准确。因填写的内容与中国证券登记结算有限公司股权登记日记载的股东信息不一致而不能参加股东大会的，后果由本人（单位）承担全部责任；
2．在登记时间内通过信函、传真或电子邮件登记的，应当提供相关文件的复印件，并与原件一致。信函、传真或电子邮件以公司在登记时间内收到为准；
3．请用正楷填写此表；
4．无事可做，请填写“无”。
股东签名(法人股东盖章)：
日期：年月日
附件二：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1．投票代码：351191
2．投票简称：菲菱投票
3．填写表决意见或选举票数
(1)填写非累积投票提案表决意见:同意、反对、弃权。
（2）对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。
累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单
各提案组股东拥有的选举票数如下：
①选举非独立董事(如议案4.00，等额选举，候选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以在三名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但总投票数不得超过选举票数。
②选举独立董事(如议案5.00，候选人数为2)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2
股东拥有的选举票数在两名独立董事候选人中随意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
③选举股东代表监事(如议案6.00，等额选举，候选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2
股东拥有的选举票数在两名股东代表监事候选人中随意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
股东对总议案和具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案投票，再对总议案投票的，以已投票的具体议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对总议案投票的，以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统于2025年1月16日(股东大会当天)9日开始投票:15—15:00期间的任何时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3．根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件三：
深圳市菲菱科思通信技术有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
委托先生/女士代表本人(本公司)(身份证号码)：）出席2025年深圳市飞菱科思通信技术有限公司第一次临时股东大会，代表其行使表决权。受托人应当按照本人（本公司）下表所列指示，对列入会议议程的议案行使表决权，并代表本次会议签署的相关文件。受托人（享有/不享有）表决可能纳入会议议程的临时提案或其他未作出具体指示的议案，受托人（可以/不可以）按照自己的意思表决：
填写说明：
1．以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以同一审议事项为准，不得有两项或两项以上的指示；
2．授权委托书按上述格式打印、复印或自制有效；委托人为法人的，加盖单位印章；
3．授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止；
四、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投票的表决票均视为“弃权”。
股东名称:持股数量(股)：
委托人签字(法定代表人签字盖章)：受托人签字：
委托人证券账户：受托人身份证号：
客户联系方式：受托人联系方式：
客户身份证号或营业执照登记号：
签发委托书的日期：年月日
责编：戴露露
