证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告号：临2025-002号
特别提示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月15日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2024年12月31日，公司在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《吉林亚泰（集团）有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。根据有关规定，现发布股东大会提示公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次次
2025年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人
公司董事会。
(三)投票方式
股东大会采取的表决方式是现场投票和网上投票的结合。
(四)现场会议的日期、时间、地点
日期:2025年1月15日15时00分
地点：亚泰会议中心会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2025年1月15日至2025年1月15日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
(一)各议案披露的时间和媒体披露的时间
公司2024年第20次临时董事会审议通过了上述所有议案。详见2024年12月31日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特别决议议案：没有特别决议：
(三)中小投资者单独计票的议案:1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：1
回避表决的相关股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（1）如果公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权，他们不仅可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，还可以登录互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东在提交前对所有提案进行表决。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(4)其他人员。
五、现场会议登记办法
（1）出席会议的个人股东持有身份证、股东账户卡；委托代理人持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法定股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。其他地方的股东可以通过信件或传真登记。
(二)2025年1月14日(星期二)上午确认登记时间:00-11:00，下午13:30-16:00。
(三)注册地点:亚泰会议中心，长春天泽大路3333号。
六、其它事项
联系地址：亚泰集团董事会办公室，长春吉林大路1801号
联系电话：0431-849568传真：0431-84951400
邮政编码:130031联系人:魏媛、顾佳昊
股东大会期限为半天，出席会议的人将自行承担交通、住宿等费用。
七、备查文件
2024年第二十次临时董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰(集团)有限公司
董事会
二O二五年一月九日
附件：委托书
授权委托书
吉林亚泰(集团)有限公司:
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月15日召开的公司第一次临时股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
客户签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
责编：戴露露
