证券代码：60397证券简称：继峰股份公告号：2025-003
转债代码：110801转债简称：继峰定01
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年1月10日，宁波吉丰汽车零部件有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室举行。董事会应有9名董事，实际上是9名董事，其中王义平、王继民、冯峰、张思军以视频访问的方式出席了会议。会议由董事长王义平召集和主持，公司监事出席了会议。会议通知于2025年1月3日发布。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年日常关联交易预期的议案》
2025年独立董事专题会议第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
具体内容见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《继峰股份关于2025年日常关联交易预期的公告》(公告号:2025-005)。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于制定公司的》＜舆情管理制度＞的议案》
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件有限公司董事会
2024年1月10日
证券代码：603997证券简称：继峰股份公告号：2025-004
转债代码：110801转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年1月10日，宁波吉丰汽车零部件有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场通信投票的形式召开。监事3人，实际监事3人。张鹏先生以视频访问的方式出席了会议。监事会主席张鹏先生主持了会议，董事会秘书、证券事务代表出席了会议。会议通知于2025年1月3日发布。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年日常关联交易预期的议案》
详见公司同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《继峰股份关于2025年日常关联交易预期的公告》(公告号:2025-005)。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件有限公司监事会
2025年1月10日
证券代码：60397证券简称：继峰股份公告号：2025-005
转债代码：110801转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件有限公司
关于2025年日常关联交易预期的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●关联交易不需要提交股东大会审议。
●宁波继峰汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)及关联方余金汽车零部件(宁波)有限公司(以下简称“余金汽车”)、宁波双豪科技有限公司(以下简称“宁波双豪”)、宁波多豪汽车内饰有限公司(以下简称“多豪内饰”)、宁波多豪汽车座椅零部件有限公司（以下简称“多豪座椅零部件”）的日常相关交易是基于生产经营需要，遵循开放、公平、公平、合理、公平的原则，采购金额占2023年类似业务的比例较小，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。
1.日常关联交易的基本情况
(一)执行日常关联交易的审议程序
2025年1月10日，公司召开了第五届董事会第十四次会议。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年日常相关交易预期的议案》。本次日常相关交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
董事会召开前，2025年独立董事专题会议第一次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》，并同意将日常关联交易议案提交董事会审议。
(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况
单位：万元
注：余金汽车、宁波双浩、多浩内饰、多浩座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联方，前期预期金额和前期实际金额按2024年6月25日计算。
(3)本次日常关联交易的预期金额和类别
单位：万元
注1：余金汽车、宁波双浩、多浩内饰、多浩座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联方，去年实际金额按2024年6月25日计算，预计金额为2025年预计交易金额，半年时间差异较大。
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联人的基本情况
1、余金汽车零部件(宁波)有限公司
(1)企业基本信息
(2)最近一年又一期的财务数据
单位：元
2、宁波双浩科技有限公司
(1)企业基本信息
(2)最近一年又一期的财务数据
单位：元
3、宁波多豪汽车内饰有限公司
(1)企业基本信息
(2)最近一年又一期的财务数据
单位：元
4、宁波多豪汽车座椅部件有限公司
(1)企业基本信息
(2)最近一年又一期的财务数据
单位：元
(二)与上市公司的关系
截至本公告披露日，余万立先生持有公司8632.58万股无限流通股，占公司总股本的6.82%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成了公司关联自然人、余金汽车、宁波双浩、多浩内饰、多浩座椅部件(以下简称“关联方”)。
(三)关联方生产经营正常，财务状况良好，履约能力强。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料。采购价格根据市场价格协商确定。双方的定价政策遵循公开、公平、公正、合理、公平的原则。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
余金汽车、宁波双浩、多浩内饰部件、多浩座椅部件是公司根据生产经营需要进行市场选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双浩、多浩内饰部件、多浩座椅部件的日常相关交易遵循开放、公平、公平、合理、公平的原则，无利益转移，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。日常相关交易的类别为采购原材料，占2023年同类业务的比例较小，不依赖关联方，也不影响公司的独立性。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件有限公司
董事会
2025年1月10日
责编：戴露露
