公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、担保审议

　　鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日、2024年5月21日召开的第六届董事会第27次会议和2023年股东大会审议通过了《关于2024年担保额度预计的议案》，同意公司及其子公司2024年提供的担保额度预计为2.4万元，公司董事会和股东大会不再一一审议。详见《证券时报》公司。、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年担保额度预计的公告》(公告号:2024-041)。

　　2、本担保的进展

　　近日，公司全资子公司鸿博浩天科技有限公司（以下简称鸿博浩天）与北京银行股份有限公司燕京分行（以下简称“北京银行”）签订了最高抵押合同。鸿博浩天以鸿博浩天工业厂房为抵押品，为鸿博浩天和公司全资子公司北京英博数科技有限公司（以下简称“英博数科”）向北京银行申请的5000万元、2000万元综合信用额度提供抵押担保；英博数科与北京银行签订了最高担保合同。英博数科为鸿博浩天向北京银行申请的5000万元综合信用额度提供最高连带责任担保。

　　上述担保在公司已批准的范围内。

　　二是被担保人的基本情况

　　(1)鸿博昊天科技有限公司

　　1、成立日期：2010-09-02

　　2、法定代表人：胡职龙

　　3、注册资本:29500万元(元)

　　4、住所:北京市北京市经济技术开发区博兴七路5号院1号楼208室

　　5、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、工艺品及收藏零售（象牙及其产品除外）；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；文具零售、文具批发、机械设备销售、一般设备维修、货物进出口、技术进出口、进出口代理、纸制品销售、纸浆销售。许可项目：出版物印刷、包装装饰印刷、印刷装订服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

　　6、主要财务数据如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　7、公司持有鸿博昊天100%的股权。鸿博昊天不是不诚实的执行人。目前，鸿博昊天整体生产经营正常，业务发展稳定，信用状况良好，履行能力正常，担保风险可控。此担保不设置反担保。

　　(二)北京英博数科技有限公司

　　1、成立日期：2022-06-01

　　2、法定代表人：李宁

　　3、注册资本:10000万元(元)

　　4、注册地址：北京市海淀区西三环路10号望海楼B座二楼207室

　　5、业务范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机软硬件及辅助设备零售、企业管理咨询、会议展览服务、组织文化艺术交流活动、广告设计、代理、广告生产、网络和信息安全软件开发、机械设备销售、货物进出口、技术进出口、进出口代理、非住宅房地产租赁。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理和交易处理业务（业务电子商务）；第一类增值电信业务；基本电信业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）

　　6、主要财务数据如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　7、该公司持有英博数学科100%的股权。英博数学科不属于不诚实的执行人。目前，英博数学科整体生产经营正常，业务发展稳定，信用状况良好，履约能力正常，担保风险可控。本担保不设置反担保。

　　三、协议的主要内容

　　(一)《最高抵押合同》

　　抵押人：宏博浩天科技有限公司

　　抵押权人：北京银行股份有限公司燕京分行

　　主债务人：鸿博浩天5000万元，英博数科2000万元

　　担保方式：抵押担保

　　抵押:宏博浩天工业厂房，房屋产权证号(或房地产产权证号)京(2017)0018626号。

　　担保金额:鸿博浩天主债权本金5000万元(对应最高债权10000万元)、英博数科主债权本金2000万元(对应最高债权4000万元)，主债权本金7000万元(最高债权14000万元)

　　2024年12月24日至2025年12月23日

　　(二)最高担保合同

　　担保人：北京英博数字科技有限公司

　　债权人：北京银行股份有限公司燕京分行

　　主债务人：宏博浩天科技有限公司

　　担保金额:主债权本金5000万元(最高债权1000万元)

　　2024年12月24日至2025年12月23日

　　四、对外担保和逾期担保的累计数量

　　公司及其子公司累计对外担保总额为24000万元，公司及其子公司累计担保总额为64036.50万元，占公司2023年经审计净资产的41.28%。公司及其子公司未对合并报表外的公司提供担保。公司无逾期担保，无诉讼担保，因担保被判败诉承担损失。

　　特此公告。

　　鸿博股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月八日