公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宿迁联盛科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室举行。会议通知已于2025年1月11日以书面和电子邮件的形式交付给所有董事。会议由董事长林俊义先生主持。会议应有9名董事，实际上有9名董事。公司的所有监事和所有高级管理人员都出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

　　公司根据实际经营需要和2024年实际相关交易确定2025年日常相关交易预期金额，不影响上市公司独立性，不损害非相关股东利益，公司及全资子公司预计与江苏联鑫阀门有限公司、宿迁盛友氢能技术有限公司、宿迁储能技术有限公司及其子公司、宿迁绿能氢技术有限公司日常相关交易总额不超过18、330.0万元。

　　第三届独立董事会第一次专题会议审议通过了本议案，保荐机构出具了核实意见。

　　详见本公告同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宿迁联盛关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-005)。

　　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，相关董事项瞻波已回避投票。

　　该提案仍需提交公司2025年首次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2025年第一次临时股东大会提出申请的议案》

　　具体内容见本公告同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宿迁联盛关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-006)。

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603065 宿迁联盛证券简称 公告编号：2025-005

　　宿迁联盛科技有限公司

　　关于2025年预计2025年

　　公告日常关联交易

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：预计日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会依赖关联方，不会影响公司的可持续经营能力，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不损害公司和股东的利益。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(1)执行日常关联交易的审议程序

　　1、独立董事专题会议审议情况

　　2025年1月16日，宿迁联盛科技有限公司（以下简称“公司”）召开第三届独立董事第一次专题会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意表决。公司独立董事认为，日常关联交易是公司与关联方之间的正常业务，是生产经营所需的；交易价格由双方参照市场价格和成本奖金协商确定，公平；预计2025年日常关联交易金额根据公司实际经营需要和2024年实际关联交易确定，不影响上市公司的独立性，不损害非关联股东的利益。其交易行为有利于公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益。同意将相关交易提交董事会审议。

　　2、董事会的审议和相关董事的回避

　　2025年1月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，预计2025年的日常相关交易金额仍需提交股东大会审议，相关股东应避免表决。

　　3、监事会的审议和相关监事的回避

　　2025年1月16日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事傅茵已回避表决。

　　监事会认为，2025年公司预计的关联交易是公司与关联方之间的正常业务，是生产经营所需的。交易价格由双方参照市场价格和成本奖金协商确定，公平，符合相关法律法规，不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

　　(二)公司2024年日常关联交易的预期和执行情况

　　2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并批准2024年的日常关联交易金额。具体金额和实际交易金额如下：

　　单位：万元

　　注:2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据不含税，下同。

　　公司2024年日常关联交易的实际金额与预期金额存在一定差异，主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预期交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目的实施进度低于预期。此外，公司与上述关联方之间的场地租赁、零星采购、销售废料、员工食堂餐饮等偶然交易金额较小；调整后，实际关联交易总额不超过预期总额，符合董事会和股东大会决议的要求。

　　(三)2025年日常关联交易的预计金额和类别

　　结合公司2024年日常经营关联交易的实施情况和公司目前的经营状况，预计公司及其子公司2025年日常关联交易总额不得超过1830.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　注1：宿迁联盛2025年日常关联交易的预期可能与实际情况不同。公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间调整配额（包括不同关联交易类型之间的调整），总额不得超过预期金额。

　　注2：2024年数据未经审计，统计截止日期为2024年12月31日，具体数据以2024年年报为准。

　　注3：公司预计，2025年与关联方的交易金额不仅包括销售商品/提供服务，还包括租金和员工食堂费用。由于交易金额较小，对交易没有实质性影响，因此未单独列入表格。

　　宿迁时代储能技术有限公司主要从事新能源技术研发、设备制造和储存，不从事与公司相同或相似的业务。公司于2023年9月和2024年12月引进了高山资本、北京绿色能源、低碳产业投资（有限合伙）等知名投资机构。目前，注册资本为1065000万元。根据2025年项目建设的需要，公司预计对原材料、母粒、设备等产品的需求将大幅增加。因此，该公司预计2025年对关联方的交易量将大幅增加。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方的基本情况与关联关系

　　1.江苏联新阀门有限公司

　　企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：项瞻波

　　注册资本：10088万元

　　成立时间：2017年9月12日

　　主要股东：江苏联新技术有限公司持有100%的股份

　　住所：昆仑山路南侧66-68号，江苏省宿迁高新技术产业开发区

　　经营范围：高中低压阀、泵阀加工销售、金属、管道配件加工销售、废金属采购加工、自营代理各类商品技术进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品技术除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）一般项目：普通阀、塞制造（不含特种设备制造）；有色金属铸造、模具制造、模具销售、塑料产品制造、塑料产品销售、五金产品制造、五金产品零售、一般零部件制造、汽车零部件及零部件制造（依法经批准的项目除外）

　　关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.江苏联信阀门有限公司是公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，是公司的关联方。

　　截至2023年12月31日，总资产28、488.49万元，净资产7、454.95万元；2023年12月31日，营业收入19、121.24万元，净利润227.91万元。

　　截至2024年9月30日，总资产2806.26万元，净资产6.924.82万元；2024年1-9月，营业收入12541.13万元，净利润-530.13万元。(以上数据未经审核)

　　2.宿迁盛友氢能科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：项瞻波

　　注册资本：300万元

　　成立时间：2020年4月9日

　　主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持有100%的股份

　　住所:光前村，江苏宿迁生态化工科技产业园

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、站氢储存设施销售、市政设施管理（依法需要批准的项目除外）

　　关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.三、宿迁盛友氢能有限公司是公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，是公司的关联方。

　　截至2023年12月31日，总资产2420.62万元，净资产525.08万元；2023年12月31日，营业收入257.89万元，净利润303.82万元。

　　截至2024年9月30日，总资产2140.13万元，净资产409.89万元；2024年1月至9月，营业收入164.31万元，净利润-151.73万元。

　　3.宿迁时代储能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：项瞻波

　　注册资本：10650万元

　　成立时间：2021年6月24日

　　主要股东:项瞻波20.2582%持有股份；宿迁华锦科技合伙企业(有限合伙)持有12.2066%的股份；北京绿色能源与低碳产业投资基金(有限合伙)持股12.2066%；王小红持有11.2676%的股份；宿迁联拓控股(集团)有限公司持有7.517%的股份。

　　住所：华山路67号，宿迁高新技术产业开发区

　　经营范围：一般项目：新能源技术研发、电池制造、电池销售、智能输配电及控制设备销售、输配电及控制设备制造、电力设施设备制造、电力设施设备销售、新能源原动设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、技术进出口、进出口代理（营业执照除外）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.第三条规定，宿迁时代储能科技有限公司是公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　截至2023年12月31日，总资产29186.6万元，净资产2032.9万元；2023年12月31日，营业收入549.4万元，净利润-3.45.6万元。(以上数据为经审计数据)

　　截至2024年9月30日，总资产31、988.8万元，净资产15、535.9万元；2024年1月至9月，营业收入878.6万元，净利润-3.63.9万元。

　　4.宿迁绿能氢创科技有限公司

　　企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：项瞻波

　　注册资本：1000万元

　　成立时间：2024年12月18日

　　主要股东：宿迁联拓控股（集团）有限公司持有100%的股份

　　住所：华山路65号，宿迁高新技术产业开发区

　　经营范围：一般项目：机电设备制造、新能源技术研发、新材料技术研发、机械设备研发、机电设备销售、气体、液体分离、纯设备制造、气体、液体分离、纯设备销售、机械设备销售、电气设备销售、新催化材料及添加剂销售、新膜材料制造、新膜材料销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（营业执照除外）

　　关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.第三条规定，宿迁绿能氢创科技有限公司是公司实际控制人项瞻波、王小红控制的其他企业，为公司关联方。

　　(二)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　上述关联方依法存在，经营正常，前期同类交易执行情况良好，关联方信用状况良好，具有相应的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要是销售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和电力等与日常经营相关的业务。交易遵循公平、公正、合理的原则。国家有定价的，按照国家定价执行，国家不定价的，按照市场价格和成本加成方式协商确定。

　　四、监事会意见

　　2025年公司预计的关联交易是公司与关联方之间的正常业务，是生产经营所需的。交易价格由双方参照市场价格和成本奖金协商确定，公平，符合相关法律法规，不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　宿迁联盛2025年日常关联交易预计已经第三届独立董事第一次专题会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。关联董事和监事遵守回避制度，仍需提交股东大会审议，符合相关法律法规和公司章程；公司与上述关联方的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，根据市场价格和成本奖金协商确定。定价公平合理，不损害公司和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

　　综上所述，保荐人对宿迁联盛2025年日常关联交易预期无异议。

　　六、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的交易主要是销售产品/接受劳务、购买商品/提供劳务、购买燃料和电力，这是一种正常的商业交易行为。交易价格按市场价格和成本加成方式协商确定。定价公平合理，并根据双方业务发展签订书面协议，不损害公司及其他非关联股东的利益。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603065 宿迁联盛证券简称 公告编号：2025-006

　　宿迁联盛科技有限公司

　　关于召开2025年

　　第一次临时股东大会通知

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年2月6日，股东大会召开日期

　　● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、 会议的基本情况

　　(一) 股东大会的类型和次数

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会召集人：

　　(三) 投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　(四) 现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年2月6日 14点00 分

　　召开地点:宿迁联盛科技有限公司集团大楼会议室:江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号

　　(五) 网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年2月6日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年2月6日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

　　(七) 涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、 会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案已于2025年1月16日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所官方网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）相关公告。

　　股东大会的会议材料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议：没有

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的相关股东名称：宿迁联拓控股（集团）有限公司、项瞻波、王小红、王宝光、孙作席、项有智、张作晓、王桂芬、王秀云、王莲钗、王馨和、王奕仁应回避表决。

　　5、 参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东可行的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　(三) 通过现场、本所在线投票平台或其他方式重复表决同一表决权的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。

　　四、 出席会议的对象

　　(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二) 董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)出席现场会议的股东

　　1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡、持股证明，并提供上述证件和材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人的股票账户卡、持股证明、授权委托书（见附件1）和受托人的身份证，并提供上述证件和材料的复印件。

　　2、法定股东由法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证、营业执照、股票账户卡、持股证明，并提供上述证明和材料；法定股东法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示营业执照、股票账户卡、持股证明、授权委托书（见附件1）和受托人身份证复印件，并提供上述证明和材料。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，还应当持有相关证券公司盖章的营业执照复印件、证券账户证明及其书面授权委托书（见附件1）进行登记。

　　（2）登记地点：宿迁联盛科技有限公司董事会办公室

　　(三)登记时间:2025年2月5日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　(一)股东或代理人出席会议的交通、住宿费等自理。

　　（2）请提前半小时到达会议现场。

　　(三)股东委托代理人出席的，请在会议签到簿上注明委托出席情况。

　　(四)会议联系方式

　　1、联系地址：宿迁联盛科技有限公司董事会办公室

　　2、联系电话：0527-82860006

　　3、联系人：谢龙锐

　　4、电子邮箱：irm@china944.com

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宿迁联盛科技有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年2月6日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：603065 宿迁联盛证券简称 公告编号：2025-004

　　宿迁联盛科技有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宿迁联盛科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年1月16日在公司会议室举行。会议通知已于2025年1月11日以书面和电子邮件方式送达所有监事。会议由监事会主席傅茵女士主持，应有4名监事和4名监事。本次会议的召开和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

　　监事会认为，2025年公司预计的关联交易是公司与关联方之间的正常业务，是生产经营所需的。交易价格由双方参照市场价格和成本奖金协商确定，公平，符合相关法律法规，不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

　　具体内容见本公告同日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宿迁联盛关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-005)。

　　投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关监事符茵已回避投票

　　该提案仍需提交公司2025年首次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宿迁联盛科技有限公司监事会

　　2025年1月17日