证券代码：002340证券简称：格林美公告号：2025-035
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
2025年2月26日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知书面、专人送达或电子邮件发送给公司全体董事。会议于2025年2月27日通过通讯表决举行。6名董事应出席会议，6名董事实际出席会议。出席会议的人数超过董事总数的一半，表决有效。会议由公司董事长徐开华先生主持。会议的时间、地点和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《超级信息网》的指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。
特此公告！
格林美有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日
证券代码：002340证券简称：格林美公告号：2025-0366
格林美有限公司
关于出售股票资产的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
格林美新材料有限公司(以下简称“公司”)全资子公司荆门格林美新材料有限公司持有ECOPROMATERIALSCO在韩国交易所上市.,LTD.(以下简称“ECOPROMAT证券代码：450080.KS）2.022、074股票占其总股本的3%，股份来源于ECOPROMAT首次公开发行前的股份。为实现股东价值最大化，进一步优化公司资产结构，提高资产流动性和使用效率，满足公司在印尼建设绿色镍资源园区的资本需求，公司于2025年2月27日召开了第六届董事会第35次会议，审议通过了《关于出售股票资产的议案》，同意出售ECOPROMAT股票的数量不得超过2022,074股，并授权公司管理层处理出售ECOPROMAT股票的相关事项，授权范围包括但不限于确定具体的销售时间、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自董事会批准之日起至上述授权事项完成之日起。如果ECOPROMAT在上述授权期内发生送股、资本公积转增股本等情况，则出售的股票数量也会相应变化。
根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，由于证券市场股价不可预测，股票资产销售金额和利润不确定，股票资产销售应在董事会处置资产权限内，超过董事会决策权限的，公司将召开股东大会审议。
本交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。交易目标的基本情况
公司名称：ECOPROMATERIALSCO.,LTD.
企业性质：上市股份有限公司
成立日期：2017年4月26日
注册资本：351.63亿韩元
法定代表人：金炳勋
注册地址：大韩民国庆尚北道浦项市北区兴海邑迎日湾山丹南路75号路15号
主营业务：正极材料前驱体生产锂电池
主要股东：ECOPROCO.,LTD.ECOPROMAT持有44%的股权，是ECOPROMAT的控股股东。
与公司的关系:公司持有ECOPROMAT2、022、074股，占其总股本的3%。ECOPROMAT不属于公司关联方。
经查询，ECOPROMAT不是不诚实的执行人。
三、本次股票出售计划
1、销售方式：通过韩国交易所允许的交易方式销售ECOPROMAT股票；
2、销售数量：不超过2,022,074股；
3、销售价格：根据销售时的市场价格确定；
4、本次出售的股票资产无抵押、质押或其他第三方权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法措施；
5、公司董事会授权公司管理层处理ECOPROMAT股票销售的相关事宜，包括但不限于确定具体的销售时间、交易数量、交易价格、根据交易市场情况签订相关协议等。授权期限自董事会批准之日起至上述授权事项完成之日止。
四、本次交易对公司的影响
ECOPROMAT股票的销售有利于优化公司资产结构，提高资产流动性和使用效率，满足公司在印尼建设绿色镍资源园区的资本需求，最大限度地发挥股东价值，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。股票资产销售的具体收益受实际股票数量和销售价格的影响。公司将按照《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计后的数据为准。请注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第三十五次会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章。
特此公告！
格林美有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日
责编：戴露露
