证券代码:603822股票简称:嘉澳环保号:2025-004
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年2月17日，浙江嘉澳环保科技有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长沈健先生召开并主持。会议应由8名董事出席，8名董事实际出席（包括4名通讯表决出席会议的人数）。公司部分高级管理人员出席了会议。2025年2月14日，公司第六届董事会第十六次会议的通知和材料通过电子邮件、传真和电话通知送达全体董事。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
第二，董事会会议的审议情况
（一）、审议通过了《关于担保子公司的议案》
投票结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
该提案涉及相关交易，相关董事沈健先生、张金福先生、王艳涛女士、沈颖川先生回避表决。
详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn。
（二）、审议通过了《关于转让控股子公司少数股东股权及关联交易的议案》
投票结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
该提案涉及相关交易，相关董事沈健先生、张金福先生、王艳涛女士、沈颖川先生回避表决。
详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2025年2月18日
证券代码:603822股票简称:嘉澳环保号:2025-005
浙江嘉澳环保科技有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年2月14日通过电子邮件和电话送达监事，会议于2025年2月17日在公司会议室进行现场投票。会议应由3名监事和3名实际监事进行。会议由监事会主席丁晓红女士主持。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于转让控股子公司少数股东股权及关联交易的议案》
投票结果为：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。
该提案涉及关联交易，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避表决。
详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技有限公司监事会
2025年2月18日
证券代码:603822股票简称:嘉澳环保号:2025-006
浙江嘉澳环保科技有限公司
关于为子公司提供担保和关联交易的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●担保人：浙江嘉澳环保科技有限公司（以下简称“公司”）孙公司江苏四正进出口有限公司（以下简称“四正进出口”）、浙江嘉澳化工有限公司(以下简称“嘉澳化工”)是公司的子公司，有关联担保。
●担保金额及实际提供的担保余额：四正进出口担保金额4万元；嘉澳化学担保金额1万元。截至本公告披露之日，四正进出口和嘉澳化学担保余额为0万元（不包括担保余额）。
●本担保是否有反担保：是否有反担保
●对外担保逾期的累计数量：
●特殊风险提示：公司及其子公司对外担保总额（担保对象为公司及其子公司全资、控股子公司、孙公司）超过上一期审计净资产的100%。请注意相关风险。
一、担保概述
(1)本担保的基本情况
为了提高公司的融资决策效率，满足公司的日常资本使用和业务需求，确保子公司和孙公司业务活动的顺利发展，公司计划为四正进出口提供4万元的担保金额；为嘉澳化学提供1万元的担保金额。本担保有相关的担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序。
2025年2月17日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。相关董事沈健先生、沈颖川先生、张金福先生、王艳涛女士回避表决。
（3）本担保对象担保的预期基本情况
二是被担保人的基本情况
1、四正进出口
法定代表人：李一刚
91320723MAC6E2153
注册地址:A5-4#楼(商铺2-02)江苏省连云港市灌云县灌云临港工业区燕尾新城商业中心(百辰商业广场)。
注册资本：2500万元
经营范围：一般项目：货物进出口；非食用植物油销售：化工产品销售（不含许可化工产品）:销售专用化学品(不含危险化学品)(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
与公司关系：四正进出口为公司孙公司，公司持有其60%的股权。
截至2023年12月31日，四正进出口总资产4.95万元；总负债0.00万元；净资产4.95万元；营业收入0.00万元；净利润-0.05万元，数据已经审计。
截至2024年9月30日，四正进出口总资产7.78万元；总负债0.00万元；净资产7.78万元；营业收入0.00万元；净利润-2.18万元，数据未经审计。
2、嘉澳化学
法定代表人：沈荣飞
91330483MAD78PR6XPR统一社会信用代码
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街复兴南路233号
注册资本：3000万元
经营范围:一般项目:制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）。
与公司的关系：嘉澳化工是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，嘉澳化工总资产1.50万元；总负债3.07万元；净资产-1.57万元；营业收入0.94万元；净利润-1.57万元，数据已经审计。
截至2024年9月30日，嘉澳化工总资产11,893.71万元；总负债8,109.21万元；净资产3,784.50万元；营业收入23,358.61万元；净利润-162.44万元，未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
外部担保是根据公司、子公司和孙公司的实际生产经营需要做出的预测，有利于提高公司的融资决策效率，满足公司的日常资金使用和业务需求，确保生产经营活动的顺利开展。担保子公司和孙公司是公司的全资或控股公司。作为控股股东，公司有权控制全资公司和控股公司的日常经营活动。担保风险在可控范围内，不损害公司和全体股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2024年12月31日，公司对下属全资、控股子公司、孙公司的实际担保总额为39.52亿元，占公司最近经审计净资产的285.76%；下属全资、控股子公司、孙公司实际担保总额为7.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.05%；下属全资、控股子公司、孙公司为下属全资、控股子公司、孙公司实际担保总额为1.89亿元，占公司最新审计净资产的13.67%；无逾期担保。
公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技有限公司董事会
2025年2月18日
证券代码：603822股票简称：嘉澳环保号：2025-007
浙江嘉澳环保科技有限公司
受让控股子公司少数股东的部分股权
暨关联交易公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、对外投资概述
浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月19日召开第五届董事会第34次会议，第五届监事会第23次会议审议通过了《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》LIMZHIHENG、何健、唐文军、毛平(以下简称“18个关联方”)和连云港嘉澳股权投资基金合伙企业(有限合伙)向连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称“连云港嘉澳”)子公司增加注册资本8万元，其中18个关联方认购2万元，连云港嘉澳注册资本从1.2万元增加到2万元。详见公司2022年12月20日在上海证券交易所网站上披露的wwww.sse.com.《关于子公司增资涉及关联交易及公司放弃优先认购权的公告》(2022-123)。
根据公司战略和业务发展需要，公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第九次会议审议通过了《关于转让控股子公司少数股东部分股权及关联交易的议案》，同意公司与18名关联方签订股权转让协议，同意公司转让18名关联方持有的连云港嘉澳全部股份，其他股东放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有连云港嘉澳的股权比例从30.592%上升到39.0990%，连云港嘉澳仍是公司控股子公司。
上述议案已在第六届董事会第十六次会议上审议。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，与相关交易有利害关系的相关董事已避免表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第5号——交易及关联交易》、《浙江嘉澳环保科技有限公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不经有关部门批准。
二、二。交易对方和关联方的基本情况
沈健：男，中国公民，身份证号：330425196209******，是公司董事长、总经理。
王艳涛:女，中国公民，身体公司董事、副总经理为410526198410*******。
沈颖川：男，中国公民，身份证号：33048319203*****，是公司董事、副总经理。
罗百聪：男，中国公民，身份证号：330282198211*******，是公司员工。
章金富：男，中国公民，身份证号：330425196403*****，是公司董事，副总经理。
徐韶钧:男，中国公民，身份证号:330425196811*******，是公司监事。
黄晓:女，中国公民，身份证号:330425198303*******，是公司员工。
陆跃峰：男，中国公民，身份证号：330482198105*******，是公司员工。
潘冲：女，中国公民，身份证号：330483198612*******，是公司员工。
李一刚：男，中国公民，身份证号：330483198808*******，是公司员工。
徐旭：男，中国公民，身份证号：330483199008*****，是公司员工。
钟:男，中国公民，身份证号:33048319009*******，是公司员工。
傅俊红：女，中国公民，身份证号：362203198104*******，是公司监事。
李元博：男，中国公民，身份证号：610323198708*******，是公司员工。
LIMZHIHENG：男，马来西亚公民，身份证号：A5183****，是公司员工。
何健：男，中国公民，身份证号：44080319811*****，是公司员工。
唐文君：女，中国公民，身份证号：23272198301******，是公司员工。
毛平：女，中国公民，身份证号：4202197911*****，目前是公司的离职员工。
上述人员不是不诚实的被执行人。
三、交易标的公司情况
1、连云港嘉澳新能源有限公司名称
2、注册资本：235，300万元
3、91320723MA27RCAU6F统一社会信用代码
4、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5、注册地址：江苏省连云港市灌云县临港工业区管理委员会419房间
6、经营范围：许可证项目：危险化学品生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准）
一般项目：可再生资源加工、新能源技术研发、资源回收技术研发、生物质液体燃料生产技术研发、技术进出口、货物进出口、可再生资源回收（生产废金属除外）；再生资源销售；生物质燃料加工；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。
7、股权转让完成后，连云港嘉澳股权结构如下：
以上信息以工商登记为准。
8、主要财务数据
单位：元
四、关联方交易协议的定价政策和定价依据
由于18名关联方的股权尚未实收出资，交易方同意股权转让价格为0元。股权转让不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
五、股权转让协议的主要内容
基于公司战略和业务发展的需要，公司拟以0元收购:(1)沈健持有的连云港嘉澳3.949%股权(尚未实缴)；(2)王艳涛持有的连云港嘉澳1.7000%股权(尚未实缴)；(3)沈颖川持有连云港嘉澳1.5725%股权(尚未实缴)；(4)连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)由罗百聪持有；(5)连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)由章金富持有；(6)徐韶钧持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(7)黄晓持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(8)连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)由陆跃锋持有；(9)潘冲持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(10)李一刚持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(11)徐旭持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(12)连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)由钟周红持有；(13)傅俊红持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(14)李元博持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(15)LIMZHIHENG持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实收)；(16)何健持有的连云港嘉澳0.0850%股权(尚未实缴)；(17)唐文君持有的连云港嘉澳0.0637%股权(尚未实缴)；(18)毛平持有的连云港嘉澳0.0637%股权(尚未实缴)。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
股权转让完成后，公司直接持有连云港嘉澳的出资额占注册资本的39.0990%，18名关联方将不再持有连云港嘉澳的股权。股权转让不会改变公司合并报表的范围，也不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和可持续经营能力产生重大不利影响。
7.从年初到披露日，与关联方共同发生的各种关联交易的总金额
除此之外，该公司自年初以来与18名关联方没有其他关联交易。
八、审议程序及相关意见
(一)董事会意见
2025年2月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司少数股东部分股权及相关交易的议案》。董事会认为，控股子公司少数股东部分股权的转让有利于提高经营决策效率，对公司财务和经营成果无不利影响，不损害公司和中小股东的利益。
因此，董事会同意转让控股子公司少数股东的部分股权和关联方交易。本提案已在第六届董事会第十六次会议上独立董事专题会议审议通过。本提案无需提交股东大会审议。
(二)独立董事半数以上同意意见
2025年2月17日，公司全体独立董事召开第六届董事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过控股子公司少数股东部分股权及相关交易，独立董事同意提交董事会审议，相关董事需要避免投票。
独立董事认为，控股子公司少数股东的部分股权转让有利于提高业务决策效率。相关交易遵循公平、合理、公正的原则，不会对公司的财务状况和业务成果产生重大不利影响，也不会损害公司的利益和中小股东的权益。我们同意将该提案提交董事会审议，相关董事需要避免投票。
(三)监事会意见
控股子公司少数股东的部分股权及相关交易不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。本法案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会表决时，相关董事避免表决，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。
(四)交易生效所需的其他审批及相关程序
股权变更仍需完成工商备案，进展以后续工商行政管理部门登记为准。
九、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、关于第六届董事会第十六次会议决议的独立董事特别会议；
3、第六届监事会第九次会议；
特此公告。
浙江嘉澳环保科技有限公司
董事会
2025年2月18日
责编：戴露露
