2025年1月21日，南方基金管理股份有限公司发布了《南方基金管理股份有限公司关于南方基金持有期18个月的混合基金通信（FOF）基金份额持有人大会的公告。为使基金份额持有人大会顺利召开，现就召开会议发布提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　南方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)根据中国证监会2022年2月8日证监会许可[2022]295号文件注册募集的南方浩宇稳定持有期混合基金18个月（FOF）基金合同于2022年11月4日正式生效，以下简称“本基金”。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金公开募集经营管理办法》和《南方声誉稳定18个月持有期混合基金中基金》（FOF）基金管理人决定通过沟通召开基金份额持有人大会（以下简称“基金合同”）的有关规定，会议的具体安排如下：

　　1、会议召开方式:沟通方式。

　　2、自2025年1月21日起至2025年2月24日起，会议投票的起止时间为17日:00止(投票时间以基金管理人收到投票时间为准)。

　　3、表决方式见本公告“四、表决票的填写和交付方式”。

　　4、基金股东大会的相关公告可通过基金管理人网站公布（www.nffund.com）如投资者有任何疑问，可致电基金经理客户服务电话400-889-8899咨询。

　　二、会议审议事项

　　持有期混合基金18个月的南方声誉稳定（FOF）调整基金合同自动终止条款，修订基金合同议案(见附件一)。

　　三、基金股东大会权益登记日

　　会议股权登记日为2025年1月21日，股权登记日下午交易时间结束后，登记机构登记的基金股东有权参加基金股东大会并投票（注：股权登记日申请认购的基金股份不享有会议表决权，股权登记日申请赎回的基金股份享有会议表决权）。

　　四、表决票的填写和交付方式

　　1、本次会议表决见附件2。基金份额持有人可以从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)以上格式下载、打印或打印表决票。

　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写有关内容，包括：

　　（1）个人投资者自行投票的，应当在投票上签字，并提供有效身份证（包括使用的身份证或其他有效身份证或证明）的正面和负面复印件；

　　（2）机构投资者自行投票的，应当加盖单位公章或者授权营业公章（以下简称“公章”），并提供营业执照复印件（公共机构、社会组织或者其他单位可以使用公章、开户证书或者登记证复印件）；合格的境外投资者自行投票的，应当加盖机构公章（如有）或授权代表在投票上签字（如无公章），并提供授权代表的有效身份证或护照或其他身份证明文件的正面和负面复印件，合格的境外投资者签署的授权委托书或授权代表有权代表合格的境外投资者签署投票的其他证明文件，以及合格的境外投资者的营业执照、商业登记证书或其他有效登记证书和取得合格的境外投资者资格的证明文件；

　　（3）个人投资者委托他人投票的，代理人应当在投票上签字或者盖章，并提供个人投资者的有效身份证件（包括使用的身份证或者其他有效身份证件或者证件）的正面、负面复印件，以及填写的授权委托书原件（参照附件3）。代理人为个人的，还应当提供代理人的有效身份证件（包括身份证或者其他有效身份证件或者证件）的正面、负面复印件；代理人为机构的，还应当提供加盖公章的营业执照复印件（公共机构、社会团体或者其他单位可以使用加盖公章的主管部门的批准、开户证明或者登记证复印件等）；

　　（4）机构投资者委托他人投票的，代理人应当在投票上签字或者盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（机构、社会团体或者其他单位可以使用加盖公章的主管部门的批准、开户证明或者登记证复印件），以及原授权委托书（参照附件3）。代理人为个人的，还应当提供代理人的有效身份证（包括使用的身份证或者其他能够显示其身份的有效证明或者证明）；代理人为机构的，还应当提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或者其他单位可以使用加盖公章的主管部门的批准、开户证明或者登记证复印件）。委托他人投票的合格境外投资者，代理人应当在投票上签字或者盖章，并提供合格境外投资者的营业执照、商业登记证书或者其他有效登记证书复印件，取得合格境外投资者资格证书复印件和授权委托书原件。代理人为个人的，还应当提供代理人的有效身份证（包括使用的身份证或者其他能够显示其身份的有效证明或者证明）的正面、负面复印件；代理人为机构的，还应当提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或者其他单位可以使用加盖公章的主管部门的批准、开户证明或者登记证复印件）；

　　（5）上述公章、批准文件、开户证明、登记证等，以基金管理人的认可为准。

　　3、自2025年1月21日起至2025年2月24日止，基金份额持有人或其代理人应将填写的表决票及所需的相关文件放在17日。:在00点期间（以基金管理人收到投票时间为准）通过专人交付、快递或邮寄登记信送达基金管理人的办公地址，请在信封表面注明：“南方浩宇稳定持有期为18个月的混合基金（FOF）基金股份持有人大会表决专用”。

　　会议通讯表决票的送达地点：

　　地址：深圳市福田区莲花街益田路5999号基金大厦37楼

　　邮政编码：518017

　　联系电话：0755-21912422

　　收件人：南方基金管理有限公司产品开发部

　　交付时间以基金管理人收到表决票的时间为准，即专人交付的以实际交付时间为准；快递以基金管理人签字时间为准；邮寄登记信的，以登记信收据上注明的收据日期为送达日期。

　　4、网络授权(仅适用于个人投资者)

　　基金经理提供官方微信(微信号:南方基金)，以方便基金份额持有人参加会议。、官方APP(APP名称:南方基金)和官网(http://www.nffund.com)个人投资者授权渠道，基金管理人应当按照授权人的表决意见行使表决权。

　　自2025年1月22日至2025年2月23日起，网络授权的起止时间为15日:00停止（授权时间以系统记录时间为准）。通过互联网授权的基金份额持有人应正确填写姓名、文件号等信息，核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人的权益。

　　通过网络授权，基金份额持有人只适用于个人投资者，暂不向机构投资者开放。

　　5、短信授权(仅适用于个人投资者)

　　为了方便基金份额持有人参加会议，基金管理人可以为基金份额持有人提供短信授权渠道。基金经理和基金的一些销售机构可以通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送授权短信，基金份额持有人可以回复短信，表达授权意见。

　　2025年1月22日至2025年2月23日，短信授权的起止时间为15日:请注意00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)。

　　通过短信授权，基金份额持有人仅适用于个人投资者，暂不向机构投资者开放。

　　基金份额持有人原预留的手机号码已变更或不再实际使用的，可以选择其他授权方式。因授权短信渠道阻塞或通信故障等不可抗力或非基金管理人为因素，导致授权短信未收到或逾期收到，短信授权无效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他授权方式进行授权。

　　6、电话授权(仅适用于个人投资者)

　　为了方便基金份额持有人参加会议，基金经理可以开放录音电话授权，基金经理和部分销售机构可以通过各自的客户服务代表联系基金份额持有人，在通话过程中回答问题核实基金份额持有人身份，客户服务代表根据客户的意愿完成授权记录。为保护基金份额持有人的利益，将记录整个通话过程。

　　自2025年1月22日至2025年2月23日起，电话授权的起止时间为15日:请注意00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准)。

　　通过电话授权，基金份额持有人只适用于个人投资者，暂时不向机构投资者开放。

　　7、确定授权的原则

　　(1)直接表决优先规则

　　如果基金份额持有人受到授权和直接表决，则直接表决为有效表决，授权无效。

　　(2)最终授权优先规则

　　同一基金份额持有人在不同时间多次有效授权的，表决意见是否相同，以最后一次授权为准。最后一次授权委托多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：多次授权表决意见一致的，按表决意见计票；多次授权但授权意见不一致或者无具体表决意见的，视为授权受托人放弃权利票。

　　五、计票

　　1、本次通讯会议的计票方式为：基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（上海浦东发展银行有限公司）授权代表的监督下，在本次通讯会议的表决截止日期（即2025年2月24日）后2个工作日内计票，公证机关对其计票流程进行公证。基金托管人拒绝派代表监督表决意见的计票，不影响计票和表决结果。

　　2、基金份额持有人持有的每份基金份额享有一票表决权。

　　3、投票效力的认定如下：

　　（1）投票填写完整、清晰，提供的文件符合本公告规定，并在规定截止日期内送达基金管理人的，为有效投票；有效投票按投票意见计入相应的投票结果，所代表的基金份额计入基金份额持有人大会投票的基金份额总数。

　　（2）投票上的投票意见未填写、填写、字迹模糊、识别或意愿不能判断或矛盾，但符合本公告规定的其他投票视为弃权投票，计入有效投票；根据“弃权”计入相应的投票结果，所代表的基金份额计入基金份额持有人大会投票的基金份额总数。

　　（3）表决票上的签字或盖章不完整、不清楚，或者未提供有效证明基金份额持有人身份或者代理人经有效授权的证明文件，或者未在规定截止日期内送达基金管理人的，为无效表决票；无效表决票不计入基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

　　（4）基金份额持有人重复提交表决票的，表决意见相同的，视为同一表决票；表决意见不同的，按以下原则处理：

　　①送达时间不是同一天，以最后一个送达日填写的有效表决票为准，先送达的表决票视为撤回；

　　②送达时间为同一天的，视为在同一表决票中提出不同的表决意见，计入弃权表决票；

　　③交付时间确定原则见“四、表决票填写及交付方式”相关说明。

　　六、决议生效条件

　　1、本人直接出具表决意见或者授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不得少于权益登记日基金总份额的一半（含一半）；

　　2、持有期混合基金18个月的南方声誉稳定（FOF）调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案，由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人持有的表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；

　　3、基金股份持有人或受托人代表他人直接出具表决意见代理人提交的基金份额凭证、委托人出具的基金份额凭证、授权委托书符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构的记录一致；

　　4、基金股东大会决议通过的事项，基金管理人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金股东大会决定的事项自投票通过之日起生效。法律、法规另有规定的，从其规定开始。

　　七、二次召集基金股份持有人大会及二次表决或授权

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，重新召开的基金份额持有人大会应当代表三分之一以上（含三分之一）的基金份额持有人直接出具表决意见或者授权他人代表出具表决意见。基金管理人可以在原公告的基金份额持有人大会召开后3个月、6个月内重新召开基金份额持有人大会，但股权登记日仍为2025年1月21日。

　　重新召开基金股东大会时，除表决意见或授权文件另有规定外，基金股东大会表决期间基金股东的各种表决意见或授权仍然有效。但是，如果表决或授权方式发生变化或基金股东重新表决或授权，以最新表决或授权方式或最新表决意见或授权为准，详细说明当时发布的重新召开基金股东大会的通知。

　　八、本次会议相关机构

　　1、召集人：南方基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区莲花街益田路599号基金楼32-42层

　　法定代表人：周易

　　成立时间：1998年3月6日

　　电话：（0755）82763888

　　传真：（0755）82763889

　　2、基金托管人：上海浦东发展银行有限公司

　　3、公证机构：深圳深圳公证处

　　公证员：丁青松、卢润川

　　联系方式:(0755)83024185、（0755）83024187

　　4、见证律师事务所：上海通力律师事务所

　　九、重要提示

　　1、在提交表决票时，基金份额持有人应充分考虑在途邮寄时间，并提前发出表决票。

　　2、基金股东大会的相关公告可通过基金管理人网站公布（www.nffund.com）如果投资者有任何疑问，可以致电基金经理客户服务电话400-889-8899咨询。

　　3、南方基金管理有限公司负责解释本公告的相关内容。

　　南方基金管理有限公司

　　2025年1月23日

　　附件一：

　　南方浩誉稳健持有期混合型基金18个月（FOF）

　　调整基金合同自动终止条款，修订基金合同的议案

　　南方浩宇稳定持有期混合基金18个月（FOF）基金份额持有人：

　　根据市场环境的变化，为了更好地满足投资者的需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金经营管理办法》和《南方浩宇稳定持有期混合基金18个月（FOF）基金合同（以下简称“基金合同”）的有关规定，基金经理与基金托管人上海浦东发展银行有限公司达成协议，建议调整南方浩宇稳定持有期18个月的混合基金（FOF）(以下简称“本基金”)自动终止基金合同条款，修订基金合同。具体如下:

　　1、在基金合同的“第五部分基金备案”中，“三、基金股东数量和资产规模”的内容由“基金合同”生效后，基金股东数量连续20个工作日不足200人或基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披露；上述情形连续50个工作日发生的，基金合同终止，无需召开基金股东大会。”调整为：“基金合同生效后，基金股东数量连续20个工作日不足200人或基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披露；上述情形连续60个工作日发生的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出连续经营、转换经营模式、与其他基金合并或者终止基金股东大会等解决方案，并在6个月内召集基金股东大会。

　　二、基金合同“第十八部分基金信息披露”中“五、公开披露基金信息”中“(七)临时报告”中的“24”、基金合同生效后，连续30次、40、在45个工作日内，基金股份持有人数量不足200人或基金资产净值低于5000万元；”删除。

　　基金招股说明书将根据上述修改同步调整。

　　本议案批准的上述事项，自基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

　　请审议上述议案。

　　附件二：

　　附件三：

责编：戴露露