证券代码：688015证券简称：交通控制技术公告号：2025-006

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：预计新的关联交易属于公司日常关联交易，根据公平、开放、公平的原则，以市场公平价格为定价原则，不损害公司和股东的利益，不会对关联方形成更大的依赖，不影响公司的独立性。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　交通控制技术有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于新日常相关交易的议案》。出席会议的董事对关联方和公司预期的新日常相关交易进行了表决，相应的相关董事避免了表决，非相关董事一致通过了表决。

　　公司独立董事特别会议发表了一致同意的审计意见，公司预计新的日常关联交易是公司正常经营所必需的，上述关联交易是在公平、公平、公平的基础上进行的，不损害公司和其他非关联方的利益，不损害中小股东的利益，不对公司当前的财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司的独立性，公司不依赖上述关联方。符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。公司独立董事一致同意新的日常关联交易，并同意提交董事会审议。

　　关联交易不需要提交股东大会审议。

　　(2)本次日常关联交易的预期金额和类别

　　单位：万元

　　注:1。上表中预计金额占同类业务比例的分母为2023年同类业务营业收入(经审计)。去年是指2024年1月1日至2024年12月31日。

　　2.“去年实际金额”包括北京地铁10号线信号系统整体更新改造项目，公司于2024年12月公开招标中标并签订合同。合同金额为10.36亿元，占比较大。

　　(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

　　单位：万元

　　注：截至2025年2月23日，上述关联交易实际金额统计。

　　二、关联人基本情况及关联关系

　　(一)关联人的基本情况

　　公司名称：北京地铁运营有限公司

　　企业类型:有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：潘秀明

　　注册资本：40,570.00万元人民币

　　成立日期：2002年12月25日

　　注册地址：北京市西城区西直门外街2号

　　经营范围：投资投资管理、地铁运输、地铁车辆设备设计、开发、制造、安装、维修、环境监测、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、租赁商品房、租赁办公室、广告设计、制作、发布、零售图书、报纸、通信、增值电信业务、旅游业务、餐饮、住宿、娱乐服务、食品、药品、烟草销售。

　　主要股东：北京基础设施投资有限公司持有100%的股份。

　　由于信息保密的原因，北京地铁运营有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

　　(二)与上市公司的关系

　　北京地铁运营有限公司通信信号分公司是北京地铁运营有限公司的分公司，北京地铁运营有限公司是北京基础设施投资有限公司的全资子公司，持有5%以上的股东。关联方符合中国证监会、上海证券交易所或上市公司在《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第十五章规定的关联关系。

　　(三)绩效能力分析

　　上述关联方依法存在，经营正常，财务状况良好，履行和支付能力良好，前一次类似关联交易执行情况良好。公司将与相关关联方签订相关合同或协议，并严格按照协议执行上述交易，双方的履行有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的主要内容

　　本次预计的日常关联交易是公司（包括子公司）向关联方北京地铁运营有限公司通信信号分公司销售地铁解码板、接收板等配件及相关服务。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

　　(二)签署关联交易协议

　　经董事会审议通过后，公司（包括子公司）将根据业务发展情况与相关关联方签订具体的日常关联交易合同或协议。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司关闭的新联合交易是公司开展日常业务活动所需要的。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司选择的合作关联方具有良好的商业声誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续发展。此外，关联交易在类似交易中所占比例较低，公司的主要业务不会形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　交通控制科技有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　证券代码：688015证券简称：交通控制技术公告号：2025-005

　　交通控制科技有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　交通控制技术有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议。会议的通知已于2025年2月25日通过电子邮件送达公司所有监事。会议由监事会主席赵丹娟女士召开并主持。会议应由监事3人，监事3人。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《交通控制技术有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，作出以下决议：

　　(一)审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

　　监事会认为，公司预计的上述日常关联交易是公司正常经营所必需的。上述关联交易是在公平、公正、公平的基础上进行的，不损害公司利益，不损害中小股东利益，不影响公司当前的财务状况和经营成果，不影响公司的独立性，公司不依赖上述关联方。符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　投票结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避投票。

　　详见上海证券交易所网站同日发布的具体内容（www.sse.com.cn）交通控制科技有限公司关于新增日常关联交易的公告(公告编号:2025-006)。

　　特此公告。

　　交通控制科技股份有限公司监事会

　　2025年3月1日

责编：戴露露