证券代码：600785证券简称：新华百货公告号：2025-005
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2025年2月28日
（2）股东大会地点：新百集团大楼十层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由董事长曲奎先生主持。会议的召开和召开程序、会议人员的资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人(其中董事于斌先生、王金录先生视频)；
2、公司在任监事5人，出席5人(其中监事会主席郭涂伟先生视频)；
3、公司董事会秘书李宝生先生等高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：审议《关于2025年公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：审议《关于2025年公司及子公司相互担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：审议《公司预计2025年日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
股东和股东代理人持有的表决权的一半以上已经审议通过上述议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：武文伽、宋汉奇
2、律师见证结论：
综上所述，本公司律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
银川新华百货商业集团有限公司董事会
2025年3月1日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
责编：戴露露
